Susep Desenvolve Nova Página Sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Com o objetivo de esclarecer a sua atuação para que o mercado de seguros não seja utilizado para a prática de crimes como a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, a Superintendência de Seguros Privados (Susep) desenvolveu, em seu site, uma nova página sobre o assunto.
O espaço disponibiliza canais para comunicações de operações atípicas, normativos aplicáveis ao tema, comunicados do Grupo de Ação Financeira (GAFI/FATF), esclarecimentos sobre a Avaliação Nacional de Risco (ANR), entre outras informações.
Articulação institucional
A articulação da Susep sobre a prevenção à lavagem de dinheiro e o combate ao financiamento do terrorismo se dá na atuação em conjunto com outros entes da administração pública e por meio da participação em organismos internacionais onde o tema é tratado:
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)
Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA)
Grupo de Ação Financeira (GAFI/FATF)
Grupo de Ação Financeira da América Latina (GAFILAT)
Associação Internacional dos Supervisores de Seguros (IAIS)
Comissão de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo do Mercosul/SGT-4 (CPLDFT)
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